o que no hayan solicitado el alta en impuestos y/o regímenes, no haber
efectuado presentaciones de Declaraciones Juradas (DDJJ) o que,
habiéndolas presentado, no registraban ventas, ingresos, ni empleados en
relación de dependencia declarados, entre otras inconsistencias.Los
allanamientos fueron en varios lugares del Conurbano. Lo llamativo fue
que se encontraron contribuyentes incluidos en la base de “facturas
truchas”, como se conoce habitualmente a APOC, por verificarse
inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y
financiera, que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que
exteriorizan en sus declaraciones juradas, los comprobantes
respaldatorios emitidos, o que no reflejan la operación que intentan
documentar, que permiten concluir que no son proveedores reales de
servicios o mercaderías.
La investigación se hizo durante varios
días. Asimismo, AFIP constató que existieron operaciones de compra de
bonos por $ 8.000 millones realizadas por 2 personas físicas que no
presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes
Personales y que ambos contribuyentes no presentaron voluntariamente el
pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE) por lo cual se les inicio
una fiscalización.