Al mismo tiempo se indicó que
se encontraron cajas fuertes cerradas en dicha oficina del piso 28 y que
solicitarán a la justicia la correspondiente autorización para lograr
la apertura de las mismas.
Esta investigación se da en el marco
de una serie de operativos que realizan la Comisión Nacional de Valores
(CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Dichas entidades
realizaron hoy de manera conjunta una serie de procedimientos de
supervisión y fiscalización sobre entidades cambiarias, sociedades de
bolsa y cooperativas de crédito en Buenos Aires y La Plata, para
verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia cambiaria y
financiera.
El operativo conjunto, según fuentes consultadas por Télam que participaron del mismo, alcanzó a 12 entidades de diverso tipo.
Se
encontraron sociedades de bolsa y casas de cambio autorizadas que
operaban de manera conjunta, compartiendo espacios físicos, estructuras
empresarias y negocios en común, señalaron.
Asimismo -añadieron-,
se detectó la presencia de cooperativas de crédito no registradas que
desarrollaban actividades no autorizadas como descuento de cheques y que
funcionaban en el mismo espacio edilicio de entidades cambiarias y
bursátiles que no acreditaron la realización de operaciones recientes.
En
los procedimientos también participaron fuerzas de seguridad (PSA,
Gendarmería Nacional y Prefectura) coordinadas por el Ministerio de
Seguridad de la Nación con el objeto de brindar apoyo operativo a los
funcionarios de los organismos públicos intervinientes.
Para el
desarrollo de las actividades de control, se efectuó un despliegue de
alrededor de 70 funcionarios públicos especializados en materia de
intermediación financiera marginal, actividad cambiaria, operatorias
bursátiles, lavado de activos y cooperativas de crédito.
Estos
procedimientos, según las fuentes consultadas, se inscriben en el
desarrollo de un plan de trabajo conjunto de los distintos organismos
públicos competentes en la materia y que tiene por objeto garantizar el
efectivo ejercicio de la supervisión sobre los mercados financiero y
cambiario, con vistas a asegurar el cumplimiento de la normativa
vigente.