En esta causa "todavía no estamos seguros qué juez va a tocarnos” dijo
Echegaray en conferencia de prensa brindada para dar a conocer la
evolución de la recaudación de noviembre.
Al graficar que dos
juzgados del fuero Penal Tributario no han tomado de manera plena la
causa, el funcionario señaló que la AFIP fue a los juzgados "para
entregarles los 3.500 kilos de papeles de expedientes con todo lo
actuado, y no los recibieron".
La primera jueza que entendía en
el tema, María Verónica Straccia, se excusó de actuar "por razones
personales", por lo cual la Cámara sorteó la causa que recayó en al
juzgado del magistrado Javier López Biscayart, donde "nos dijeron que
nos van a pedir los papeles cuando los necesiten", subrayó Echegaray.
“Esos
papeles son 380 cuerpos que son esenciales para llevar la causa más
emblemática de evasión fiscal” que ha tenido el país, dijo Echegaray al
destacar la relevancia de las pruebas.
El funcionario también se
mostró crítico del accionar de la jueza Straccia, ya que “hasta ahora no
sabemos los motivos personales” por los que se excusó.
El
titular de la AFIP, tras recordar que la magistrada tiene desde el 2013
otra causa contra el HSBC “bajo la misma matriz” por evasión fiscal,
evaluó la posibilidad de apelar el alejamiento de la jueza de la causa,
una vez que se sepan los motivos argumentados para tomar su decisión.
Echagaray
rechazó, además, los planteos formulados por algunos consultores sobre
la eventual prescripción de la causa, al sostener: “nosotros iniciamos
la acción contra el HSBC por asociación ilícita, y eso tiene 10 años de
vigencia”.
La investigación se inició a partir de la información
brindada por un ex ejecutivo del banco HSBC en Suiza, Hervé Falciani,
que tomó los datos de esa entidad correspondientes al 2006.
Esos
datos llegaron a manos del fisco argentino luego que Falciani se
refugiara en Francia, a partir del convenio de intercambio de
información que el país galo firmó con Argentina.
La información
aportada por el ex ejecutivo contiene una lista con los nombres de
personas físicas y empresas argentinas que conformaron 4.040 cuentas en
el HSBC Suiza, cantidad que contrasta con los registros del fisco
argentino ya que hasta el 2013 sólo 125 contribuyentes argentinos
declararon esas tenencias.
Echegaray explicó que el HSBC
utilizaba su red de sucursales a nivel global, en especial la localizada
en Ginebra (Suiza), para implementar una serie de "plataformas"
destinadas a ocultar fondos en el exterior a la autoridad regulatoria.
En
una conferencia de prensa brindada el jueves, el titular de la AFIP
precisó que se trata de 4.040 cuentas "de clientes del HSBC Suiza que
son de nacionalidad argentina" de los cuales 300 todavía no fueron
identificados.
Este lunes, Echegaray volvió a defender la
utilización de esta información tomada por el ejecutivo “que fue avalada
por los tribunales de Francia y España” donde se iniciaron procesos
similares contra el HSBC, mientras que en Italia están a la espera de la
resolución.
Recordó que desde la AFIP “estamos tomando contacto
con otros directivos de otros bancos” para obtener una información
similar, y que está muy avanzado el diálogo con ex representantes de la
Unión de Bancos Suizos, que podrían aportar datos con un tono similar a
los obtenidos sobre el HSBC y la existencia de cuentas no declaradas de
contribuyentes argentinos.