El lunes, en una conferencia de prensa, el titular de la AFIP, Ricardo
Echegaray, criticó el accionar de la justicia por el alejamiento de la
jueza y por el escaso interés puesto de manifiesto por Biscayart para
tomar en sus manos la causa.
La investigación que determinó la
presentación de la causa ante la jusiticia local se inició a partir de
la información brindada por un ex ejecutivo del banco HSBC en Suiza,
Hervé Falciani, que tomó los datos de esa entidad correspondientes al
2006.
Esos datos llegaron a manos del fisco argentino luego que
Falciani se refugiara en Francia, a partir de un convenio de intercambio
de información que el país galo firmó con nuestro país.
La
información aportada por el ex ejecutivo contiene una lista con los
nombres de personas físicas y empresas argentinas que conformaron 4.040
cuentas en el HSBC Suiza, cantidad que contrasta con los registros del
fisco argentino ya que hasta el 2013 sólo 125 contribuyentes argentinos
declararon esas tenencias.
Según la denuncia presentada ante la
justicia, el HSBC utilizaba su red de sucursales a nivel global, en
especial la localizada en Ginebra (Suiza), para implementar una serie de
"plataformas" destinadas a ocultar fondos en el exterior a la autoridad
regulatoria.
En otra conferencia de prensa -en este caso
brindada el jueves pasado-, el titular de la AFIP precisó que se trata
de 4.040 cuentas "de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad
argentina" de los cuales 300 todavía no fueron identificados.