Echegaray participó en Londres de una audiencia de la Comisión de
Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico
que tuvo como eje las causas que enfrenta el HSBC por evasión fiscal.
“Nuestra
presencia en Londres tiene como finalidad escuchar a las máximas
autoridades a nivel mundial del banco y conocer la posición del HSBC
Holding PLC –con sede en Reino Unido- respecto de las investigaciones
que se llevan a cabo en todo el mundo. Particularmente, la AFIP quiere
evaluar cómo impacta la política mundial del Banco en la posición que ha
tomado HSBC en la Argentina”, dijo Echegaray luego del encuentro.
El
funcionario, quien participó del encuentro como “espectador”, subrayó
que “desde la AFIP buscamos que el HSBC repatríe los 3.500 millones de
dólares fugados por contribuyentes argentinos a través del Banco y que
se paguen los impuestos evadidos en esa maniobra”.
En la
audiencia de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes
del Parlamento Británico estuvieron presentes y prestaron declaración
Stuart Gulliver, director ejecutivo de HSBC Holdings PLC, y Rona
Fairhead, directora independiente de la entidad.
Otro de los
expositores del encuentro fue Edward Troup, secretario permanente del
HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs), que es la autoridad tributaria
del Reino Unido.
Echegaray dijo que confía en que el HSBC
"repare el daño causado a las finanzas públicas" argentinas, y muestre
"una conducta pública de que no es un banco que causa perjuicio a los
gobiernos".
En los últimos meses del año pasado, la AFIP denunció
penalmente por evasión y asociación ilícita fiscal a los titulares de
4.040 cuentas ocultas depositadas en la filial Suiza del banco HSBC. La
denuncia también comprende a las potenciales personas y entidades que -a
través de mecanismos de triangulación- actuaron como “facilitadores” de
la evasión y a la filial argentina del banco por facilitar la
plataforma para evadir impuestos.
La presentación recayó en el
Juzgado Nacional Penal Tributario número 3, a cargo de María Verónica
Straccia; Fiscalía Nacional en lo penal Tributario número 1 a cargo de
Claudio Navas Rial.
Además, la AFIP desarrolló una activa
participación en la causa penal como querellante, solicitando exhortos a
Suiza y pidiendo la detención internacional de Miguel Abadi, un
argentino que figura como máximo tenedor de cuentas ocultas en Suiza a
nivel mundial y con fuertes vínculos con la quiebra fraudulenta del
Banco Mayo.
Las penas previstas en estos delitos podrían llegar a los 10 años de prisión.