Kicillof dijo que durante el operativo, en el que participaron el Banco
Central, la UIF, la CNV y la PROCELAC y más de 200 efectivos de fuerzas
de seguridad, se secuestró un millón de pesos cuyo origen no pudo ser
justificado por sus tenedores, y se labraron diversas actas por
infracciones a las regulaciones vigentes, informaron los funcionarios.
A
partir de este procedimiento “se han detectado severas irregularidades,
y hemos radicado las respectivas denuncias ante los tribunales” del
fuero Penal Económico, explicó el ministro.
Ahora “esperamos un
rápido accionar de la justicia para que no se extienda en el tiempo” la
adopción de posibles sanciones “y para que se cumpla la normativa”,
agregó.
Kicillof destacó “la efectividad de este procedimiento
conjunto” ya que permite operar en distintos aspectos del mercado
financiero, ya sea del área cambiaria, bursátil, o bancaria.
Por
su parte Vanoli aseguró que este tipo de procedimientos se realizan de
"manera periódica” para garantizar el normal funcionamiento del sector
financiero.
Kicillof destacó que entre otras maniobras se
detectaron “irregularidades en la fijación de domicilio” es decir, donde
decía que funcionaba una cosa, funcionaba otra, “las clásicas cuevas”.
El
ministro, al argumentar la importancia de que el Estado lleve adelante
este tipo de supervisión, recordó que el manejo irregular de fondos “fue
una de las causantes” de la crisis financiera internacional desatada en
2008, que implosionó en Estados Unidos con la caída del banco de
inversión Lehman Brothers.
Ese banco “tenía encubiertos varios
activos tóxicos, sin declarar, que cuando hicieron eclosión, afectaron a
todo el sistema”, dijo el ministro y aseguró que “nosotros no queremos
que pase algo igual “ en la plaza doméstica.
“En el sector
financiero se generan operaciones que no se sabe si son legales o
ilegales y se generan grandes crisis, lo que requiere un accionar
conjunto de las entidades”, destacó el ministro.
Kicillof aseguró
además, que a través de estos procedimientos “buscamos que el sistema
financiero se haga mas fuerte y que se regule dentro del marco de la
ley”.
Fuentes de la PROCELAC informaron a Télam que a partir de
la información obtenida en los procedimientos, se procederá a investigar
si alguna de estas entidades está inmersa en alguna maniobra de lavado
de activos financieros.